代收货款订单,订单签收了,货款却没到账,涉及金额近38万元

骗局公布网骗局公布网 骗术大全 2020-11-14 96 0
●剧情简介
快递公司老板查账,发现今年1月份的80多个订单出现问题,都是代收货款订单,订单签收了,货款却没到账,涉及金额近38万元。这是怎么一回事呢?
●新闻主角
陈某,河南人,1974年出生;王某,晋江人,1982年出生;吴某,晋江人,1991年出生。
●出品人
早报记者 吴水保
通讯员 庄凌龙 许晓红
订单签收却没到款 有80多单近38万元
为方便交易,电子商务有货到付款服务,卖家寄出货物,货先送到买家手上,买家验货之后把钱给快递公司,由其转交给卖家,这是快递公司给予买卖双方的一项邮寄保障服务。然而,晋江一快递公司老板李总发现,公司这个代收货款环节被钻了空子。
今年3月,李某像往常一样,核查今年1月份网购订货清单时,发现多笔金额较大的代收货款订单出现问题。订单虽然都签收了,但账目上没有收到款项。按照惯例,应该是收货方签收付款,然后再由快递公司代支付给寄件方。李某拨打快递单上留的电话却打不通,于是向晋江市公安局西滨派出所报了案。
李老板告诉警方,出现问题的订单集中在1月初,初步核查有80多个订单,涉及金额近38万元。
快递公司有“内鬼” 快递小哥监守自盗
接警后,民警立即展开调查,发现该快递公司有“内鬼”。快递员陈某、王某、吴某自导自演假收货款骗局,诈骗公司近38万元。随后,民警在西园街道抓获嫌疑人王某,吴某和陈某很快便向公安机关投案。陈某是“70后”,王某是“80后”,吴某是“90后”,三人都是快递公司的网点负责人。
今年1月初,陈某、王某、吴某三人到莆田找了一家快递服务点,编造人员信息分别往晋江邮寄一些茶叶、书包、化妆品等物品,每件自称价格在2000元到9000元不等。
陈某交代,他总共邮寄了3次,40件快递,套取15.8万元货款,扣除一些手续费,实际收到14.8万余元。而王某称邮寄了4次,32件快递,收到13.5万余元货款;吴某寄了2次,14件快递,收到9.2万元货款。
利用漏洞分饰多角 发货人也是收货人
那么,快递小哥邮寄快件是怎么骗到钱的?
据陈某交代,他们在送快递的过程中发现一个漏洞,卖家发货后,只要收货方签收付款,快递公司就会将货款先转给卖家。但实际上,有没有收到货款只有快递员知道,而陈某3人既是快递员,又是区域负责人,签不签收自己可以操作,只要公司暂时不查账,就能瞒天过海。就这样,陈某等3人既是发货人,又是收货人,还是签收人,完成一个代收货款订单,公司的钱实际上就到了他们手中。3名嫌疑人自认为计划“天衣无缝”,可他们不知道的是,民警在接警后不久就查询到,签收货款的不是嫌疑人本人,就是嫌疑人的亲属。
案件侦破后,民警积极协调退赃工作。5月18日上午,嫌疑人王某和吴某亲属退回全部赃款,另一嫌疑人陈某的退赃工作也正在协调中。
目前,因涉嫌诈骗,3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施。
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